Investigação da Polícia Federal detalha que pagamentos ocorriam por meio de empresas de fachada, usadas para lavar dinheiro do esquema

 decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero detalha que a PF (Polícia Federal) descobriu pagamentos mensais de ao menos R$ 300 mil feitos por Felipe Cançado Vorcaro ao senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Preso temporariamente na manhã desta quinta-feira (7), Felipe é primo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que também está preso. Os investigadores também detalharam que o primo do banqueiro teria operacionalizado uma parceria entre duas empresas de fachada, o que possibilitou as transferências ao senador.

O valor chegou a subir para R$ 500 mil, posteriormente. Conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro revelam, ainda, que o banqueiro respondeu a uma pergunta de Felipe, a respeito da continuidade dos pagamentos a Ciro Nogueira. “Tem que enviar. Muito importante”, disse o dono do Master.

Em outra troca de mensagens, Daniel se queixa da falta de transferências a “Ciro”. Em seguida, Felipe pergunta ao primo sobre o valor e se deveria continuar a pagar “500k” — em referência a R$ 500 mil — ou se poderiam “ser os “300k” (R$ 300 mil).